Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), 2022-2024 döneminde 280 binden fazla banka hesabının yasa dışı bahis tahsilatı amacıyla kullanıldığını tespit etti. Bu hesaplardan elde edilen paraların suç örgütlerine aktarıldığı belirlendi ve bu hesapları kullanan kişiler hakkında adli makamlara bilgi verildi. Yasa dışı bahisle mücadele çerçevesinde 3 bin sanal POS da kapatıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vatandaşların farkında olmadan suça karıştıkları konusunda uyarıda bulundu.
MASAK, yasa dışı bahis tahsilatlarının ödeme ve elektronik para kuruluşlarında toplandıktan sonra banka hesaplarına aktarıldığını ve bu paraların kripto varlıklara dönüştürülerek suç örgütü yöneticilerine iletildiğini açıkladı. 2022-2024 yıllarında bu amaçla kullanılan banka hesaplarıyla ilgili bilgiler adli makamlara iletildi. Yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin tahsilat gerçekleştirdiği 1 milyondan fazla ödeme ve e-para hesabı kapatıldı.
Ayrıca, yasa dışı bahis tahsilatı için kullanılan 3 binden fazla sanal POS’un kapatılmasıyla birlikte, bu süreçte suç gelirlerinin kripto varlıklara dönüştürülmesine aracılık eden bir firmanın da kapatıldığı bildirildi. Geçen yıl, yasa dışı bahis şüphesi taşıyan yaklaşık 500 milyon lira ve 5,5 milyon dolarlık işlem engellendi.
Bu yıl, güvenlik ve adli birimlerle işbirliği içinde gerçekleştirilen Sibergöz-46 Operasyonu’nda yaklaşık 7 milyar liralık haksız kazanç tespit edildi. Türkiye’nin en büyük siber operasyonlarından biri olan Sibergöz-14’te de milyarlarca lira değerinde suç gelirine el konuldu. İki büyük organize suç grubunun finansal akışları kesildi ve bu grupların yöneticileri hakkında adli makamlara bilgi verildi.
Milli Piyango İdaresi (MPİ), illegal şans oyunlarını sanal ortamda oynatan internet sitelerini tespit ederek Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na (BTK) ihbarda bulundu. Geçen yıl 168 bin, bu yıl ise 183 bin 260 siteye yönelik tespit yapıldı ve erişim engeli getirilmesi için başvuruda bulunuldu. 2006 yılından bu yana toplamda 422 bin 594 site için ihbarda bulunuldu.
Bakan Şimşek, kayıt dışı ekonomik faaliyetlerin ve mali suçların önlenmesine yönelik mücadelenin süreceğini vurguladı. Suç örgütleri tarafından işletilen yasa dışı sitelerin kamu maliyesi ve toplum düzeni açısından tehdit oluşturduğunu belirtti. Vatandaşları, özellikle gençleri yasa dışı platformlardan uzak durmaları konusunda uyardı.
Bakan, yasa dışı bahisle mücadelede finansal kuruluşların sorumluluklarını yerine getirmelerinin kritik olduğunu ifade ederek, MASAK’ın finansal kuruluşlar üzerindeki denetimlerini artıracağını ve ihmal gösteren kuruluşlara uygulanacak cezaların artırılacağını duyurdu.
